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safe

ALERT es el sistema integral de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), FATCA y CRS (Common Reporting Standard) diseñado por abside para ayudar a los sujetos obligados en el cumplimiento eficaz de la ley.

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ALERT integra toda la gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en un único sistema,

dando cobertura a las diferentes normativas existentes y haciendo posible una gestión eficiente y eficaz del cumplimiento normativo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT),  FATCA y CRS (Common Reporting Standard).

ALTAMENTE CONFIGURABLE

Altamente configurable y adaptable a las políticas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT), FATCA y CRS (Common Reporting Standard) de cada entidad sin altos costes de personalización.

SISTEMA MODULAR

Posibilidad de elegir los módulos que necesitan hoy y poder crecer en base a sus necesidades en un entorno escalable, que facilita la integración entre los módulos de la solución con aplicaciones propias o con otros entornos externos.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Basada en la robustez del dato único integrado una información fiable y accesible, altamente parametrizable que facilita una rápida adaptación a los cambios normativos.

¿Qué ofrecemos?

Punto

BÚSQUEDA EN LAS LISTAS

Identificación de sancionados u otras personas designadas entre los clientes existentes, los clientes potenciales y los intervinientes de las operaciones, con asignación de riesgo extra en base al análisis de otros factores.

Punto

FATCA & CRS

Completa cobertura a FATCA y CRS (Common Reporting Standard), desde la búsqueda de indicios hasta la generación automática del reporting.

Punto

CONOCE A TU CLIENTE

Metodologías Know Your Customer (KYC) avanzadas, basadas en criterios dinámicos y parametrizables, que garantizan un completo conocimiento de los clientes y de la relación con los negocios establecida con ellos.

Punto

MONITORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Análisis de la operativa en base a reglas y generación automática del reporting en base a las especificaciones de los diferentes reguladores.

BÚSQUEDA EN LAS LISTAS

Identificación de sancionados u otras personas designadas entre los clientes existentes, los clientes potenciales y los intervinientes de las operaciones, con asignación de riesgo extra en base al análisis de otros factores.

CONOCE A TU CLIENTE

Metodologías Know Your Customer (KYC) avanzadas, basadas en criterios dinámicos y parametrizables, que garantizan un completo conocimiento de los clientes y de la relación con los negocios establecida con ellos.

MONITORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Análisis de la operativa en base a reglas y generación automática del reporting en base a las especificaciones de los diferentes reguladores.

FATCA & CRS

Completa cobertura a FATCA y CRS (Common Reporting Standard), desde la búsqueda de indicios hasta la generación automática del reporting.

¿Cómo podemos ayudar?

FOCO EN LA EFICIENCIA Y EN LA EFICACIA
Automatizamos los procesos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), FATCA y CRS (Common Reporting Standard), eliminando posibles procesamientos manuales de información para aumentar el rendimiento operativo y reducir el consumo de recursos.
REDUCIENDO EL TIEMPO DE ANÁLISIS
Mediante un enfoque basado en riesgo, permitimos dedicar un mayor esfuerzo y/o detenimiento en aquellos clientes y/o casuísticas que comparten una mayor contingencia, aportando mecanismos configurables para reducir el esfuerzo dedicado al análisis de falsos positivos.
CONSERVANDO LA INFORMACIÓN
Registramos toda la actividad, garantizando la completa trazabilidad de la relación establecida con el cliente y de las políticas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT), FATCA y CRS (Common Reporting Standard) aplicadas y permitiendo a la entidad dar una respuesta rápida a las autoridades competentes ante posibles requerimientos de información.
INTEGRÁNDONOS CON LISTAS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SANCIONADOS U OTRAS PERSONAS DESIGNADAS Y LISTAS PROPIAS
Integramos listas internacionales de personas designadas (OFAC, ONU, Down Jones, World Check…) y listas propias. Analizamos los clientes potenciales y existentes, comunicándonos con los Front End de la entidad, para determinar si proceder o no con la admisión / contratación.
PROPORCIONANDO UNA GESTIÓN DE ALERTAS EFICAZ
Monitorizamos, de una forma ágil y sencilla, toda la operativa, generando alertas para aquellos casos susceptibles de ser analizados, controlados y/o comunicados.
FACILITANDO LA TOMA DE DECISIONES
Facilitamos información estadística de toda la actividad de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) realizada, posibilitando a la alta dirección conocer los riesgos en cada momento y asegurar que se toman las medidas necesarias en cumplimiento de la normativa.