ALERT es el sistema integral de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), FATCA y CRS (Common Reporting Standard) diseñado por abside para ayudar a los sujetos obligados en el cumplimiento eficaz de la ley.
dando cobertura a las diferentes normativas existentes y haciendo posible una gestión eficiente y eficaz del cumplimiento normativo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), FATCA y CRS (Common Reporting Standard).
Altamente configurable y adaptable a las políticas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT), FATCA y CRS (Common Reporting Standard) de cada entidad sin altos costes de personalización.
Posibilidad de elegir los módulos que necesitan hoy y poder crecer en base a sus necesidades en un entorno escalable, que facilita la integración entre los módulos de la solución con aplicaciones propias o con otros entornos externos.
Basada en la robustez del dato único integrado una información fiable y accesible, altamente parametrizable que facilita una rápida adaptación a los cambios normativos.
Identificación de sancionados u otras personas designadas entre los clientes existentes, los clientes potenciales y los intervinientes de las operaciones, con asignación de riesgo extra en base al análisis de otros factores.
Completa cobertura a FATCA y CRS (Common Reporting Standard), desde la búsqueda de indicios hasta la generación automática del reporting.
Metodologías Know Your Customer (KYC) avanzadas, basadas en criterios dinámicos y parametrizables, que garantizan un completo conocimiento de los clientes y de la relación con los negocios establecida con ellos.
Análisis de la operativa en base a reglas y generación automática del reporting en base a las especificaciones de los diferentes reguladores.
Identificación de sancionados u otras personas designadas entre los clientes existentes, los clientes potenciales y los intervinientes de las operaciones, con asignación de riesgo extra en base al análisis de otros factores.
Metodologías Know Your Customer (KYC) avanzadas, basadas en criterios dinámicos y parametrizables, que garantizan un completo conocimiento de los clientes y de la relación con los negocios establecida con ellos.
Análisis de la operativa en base a reglas y generación automática del reporting en base a las especificaciones de los diferentes reguladores.
Completa cobertura a FATCA y CRS (Common Reporting Standard), desde la búsqueda de indicios hasta la generación automática del reporting.